El escándalo se destapa a solo un día de celebrarse en España la cumbre de la OTAN, razón por la cual Lesmes no debería acudir ni siquiera como invitado a ninguno de los eventos oficiales si se tiene en cuenta que, él solo, aparece como beneficiario de 17 Millones de euros que son muy difíciles de justificar.
Carlos Lesmes Serrano aparece como beneficiario de 170 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 17.000.000 €) en el STANDARD BANK ISLE OF MAN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT CARLOS LESMES
Rafael Fernández Valverde aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el CREDIT DE ANDORRA.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE (CGPJ)
Vicente Guilarte Gutiérrez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el ITAU DE BRASIL.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT VICENTE GUILARTE GUTIERREZ
Álvaro Cuesta Martínez aparece como beneficiario de 16 depósitos de 75.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el BANISTMO DE PANAMÁ.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT ALVARO CUESTA MARTINEZ (CGPJ)
José Antonio Ballestero Pascual aparece como beneficiario de 12 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el VP BANK DE LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT JOSE ANTONIO BALLESTERO PASCUAL (CGPJ)
Gerardo Martínez Tristán aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el BANQUE DE LUXEMBOURG.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT GERARDO MARTINEZ TRISTAN (CGPJ)
Enrique Lucas Murillo de la Cueva aparece como beneficiario de 15 depósitos de 200.000 € cada uno (por un importe total de 3.000.000 €) en el BANQUE BCP DE LUXEMBURGO.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT ENRIQUE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
Clara Martínez de Careaga García aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 125.000 $ cada uno (por un importe total de 1.250.000 $) en el BLADEX DE PANAMÁ.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA (CGPJ)
Juan Martínez Moya aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el ISLE OF MAN BANK.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT JUAN MARTINEZ MOYA (CGPJ)
Roser Bach Fabregó aparece como beneficiario de 18 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el BANK OF IRELAND – DUBLIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT ROSER BACH FABREGO (CGPJ)
Nuria Díaz Abad aparece como beneficiario de 14 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 700.000 €) en el FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT NURIA DIAZ ABAD (CGPJ)
Rafael Mozo Muelas aparece como beneficiario de 4 depósitos de 250.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el SCOTIA BANK DE NASSAU-BAHAMAS.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT RAFAEL MOZO MUELAS (CGPJ)
Wenceslao Francisco Olea Godoy aparece como beneficiario de 18 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT WENCESLAO OLEA GODOY (CGPJ)
Carmen Llombart Pérez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 120.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el CENTRO BANK DE VADUZ-LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT CARMEN LLOMBART PEREZ (CGPJ)
Pilar Sepúlveda García de la Torre aparece como beneficiario de 6 depósitos de 150.000 $ cada uno (por un importe total de 900.000 $) en el DELTA BANK AND TRUST – CAIMAN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT PILAR SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE (CGPJ)
María Concepción Sáez Rodríguez aparece como beneficiaria de 3 depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el NBG BANK DE LA VALETA – MALTA.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT MARIA CONCEPCION SAEZ RODRIGUEZ (CGPJ)
Juan Manuel Fernández Martínez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 500.000 €) en el NEUE BANK DE VADUZ – LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ CGPJ)
María Victoria Cinto Lapuente aparece como beneficiaria de 5 depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el FCM BANK-MALTA.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT MARIA VICTORIA CINTO LAPUENTE (CGPJ)
María del Mar Cabrejas Guijarro aparece como beneficiaria de 6 depósitos de 175.000 $ cada uno (por un importe total de 1.050.000 $) en el BANQUE HAVILLAND DE BAHAMAS.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT MARIA DEL MAR CABREJAS GUIJARRO (CGPJ)
José María Macías Castaño aparece como beneficiario de 10 depósitos de 150.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el LEUMI BANK DE JERSEY.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT JOSE MARIA MACIAS CASTAÑO (CGPJ)
María Ángeles Carmona Vergara aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 120.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el NOVOBANQ-SEYCHELLES.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT MARIA ANGELES CARMONA VERGARA (CGPJ)
José Luis De Benito y Benítez De Lugo aparece como beneficiario de 10 depósitos de 750.000 € cada uno (por un importe total de 750.000 €) en el AIB BANK-JERSEY.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí:
DENUNCIA AEAT JOSE LUIS BENITO BENITEZ DE LUGO (CGPJ)
Fuente: ACODAP
